陈维崧律师

走私伪造的货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的； 2.总面额在1000元以上或者币量在100张（枚）以上，二年内因走私假币受过行政处罚，又...

进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的； （二）恶意透支，数...

进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； （二）使用作废的信用证的； （三）骗取信用证的； （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额在5万元以上的，应予立案追诉。    

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的； 　　（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象150...

使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在5万元以上的，应予立案追诉。  

未经国家有关主管部门批准或者注册，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）非法募集资金金额在100万元以上的； 　　（二）造成投资者直接经济损失数额累计在50万元...

证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从...

承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）给国家、公众或者其他投资...

单独或者与他人恶意串通，以捏造的事实提起民事诉讼，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； 　　（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法...