企业家的刑事法律风险——票据诈骗罪有多严重 ？

一、典型案例

【案情简介】

李某，原某五金有限公司的法定代表人。

从2016年4月开始，李某与被害人王某口头约定，由王某向公司供应原料，并通过支票结算货款。

期间，王某分4次将共价值273380元的原料送至该公司，李某先后以公司名义签发3张金额合计193380元的空头支票（兑付期均为一个月左右），另转让1张金额80000元的空头支票给王某。

之后，李某弃公司潜逃。

【法院观点】

李某作为公司直接负责的主管人员，以非法占有为目的，多次签发空头支票，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。

【判决结果】

判处李某有期徒刑一年九个月，并处罚金5万元。

二、票据诈骗罪如何认定？

票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚：

1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；

2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；

3、冒用他人的汇票、本票、支票的；

4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；

5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

三、票据诈骗罪怎么判刑？

1、数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

(案例来源：中国裁判文书网，（2017）粤1972刑初2433号)