银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。

在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，涉嫌下列情形之一的，应予...

明知是伪造的货币而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的； 　　（二）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上...

公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）隐匿财产价值在50万元以上的；...

变造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的； 　　（二）总面额在1000元以上或者币量在100张（枚）以上，二年内...

隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）隐匿、故意销毁的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上...

未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；...

虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）虚开发票金额累计在50万元以上的； （二）虚开发票一百份以上且票面金额在30万元以上的； （三）五年内因虚开发票受过刑...

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在10万元以上或者造成国家税款损失数额在5万元以上的，应予立案追诉。    

以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在10万元以上的，应予立案追诉。